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北京华联综合超市股份有限公司

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-09-22

  ③本钱节制危害。跟着公司规模的扩张,无论是发卖用度、办理用度仍是财政用度,本钱办理难度加大,带来必然的本钱节制危害。针对本钱节制危害,公司通过预算节制,实施片面预算办理轨制,明白各部分在预算办理中的职责权限,规范预算的体例、核定、下达和施行法式,强化预算束缚,节制本钱。

  ④平安办理危害。公司次要运营连锁分析超市,在开店和一样平常运营历程中,具有火警、偷窃等平安办理危害。针对平安办理危害,公司严酷施行平安办理轨制,预防平安变乱产生。成立突发事务应急处置机制,制订应急预案、明白义务职员、规范措置法式,确保突发事务获得实时妥帖处置。

  ①管帐事情的合规性危害。跟着公司规模的扩大,公司分支机构又漫衍在天下各地,管帐核算及财政办理难度加大,在施行管帐原则轨制和开展管帐根本事情方面,具有能否规范的危害。针对管帐事情的合规性危害,公司依法设置管帐机构,装备管帐从业职员。制定了《财政办理轨制》、《收银手册》、《召募资金利用办理轨制》等各项财政办理轨制。通过管帐体系节制,严酷施行国度同一的管帐原则轨制,增强管帐根本事情,明白管帐凭证、管帐账簿和财政管帐演讲的处置法式,包管管帐材料实在完备。

  ②财政目标平安性危害。公司在开展运营勾当、投资勾当和筹资勾当中,会对公司各项财政目标发生影响,具有某些目标凌驾平安值的危害。针对财政目标平安性危害,公司通过按期对管帐报表进行阐发,对付危害较大的目标,采纳办法进行节制。

  ③资金利用危害。公司在利用资金时,在决策审批、划拨资金等关键具有能否合适法令划定和公司财政轨制的危害。针对资金利用危害,对付严重资金往来,公司通过授权审批节制,公司严酷依照《公司章程》、《投资及严重运营事项决策法式实施细则》、《召募资金利用办理轨制》、《联系关系买卖决策轨制》、《规范与联系关系方资金往来的办理轨制》及其他财政轨制划定的资金利用法子,利用和划拨资金,预防构成非运营性资金占用。

  按照 2016年12月8日财务部关于印发《增值税管帐处置划定》的通知(财会【2016】22 号)的划定:片面试行停业税改征增值税后,“停业税金及附加”科目名称调解为“税金及附加”科目,该科目核算企业运营勾当产生的消费税、都会维护扶植税、资本税、教诲费附加及房产税、地盘利用税、车船税、印花税等有关税费;利润表中的“停业税金及附加”项目调解为“税金及附加”项目。同时,通知划定:2016年5月1日至本划定执行之间产生的买卖因为本划定而影响资产、欠债等金额的,应按本划定调解。

  公司本次对管帐政策的变动系根据《公司法》、《增值税管帐处置划定》等相关划定而变动,不涉及对以前年度的追溯调解,仅涉及管帐科目列示的变迁,不影响公司当期损益,不会对公司财政报表发生严重影响。

  3. 与上年度财政演讲比拟,对财政报表归并范畴产生变迁的,公司该当作出具体申明。

  本集团本期归并范畴:兰州华联分析超市无限公司(“兰州华联”)、南京大厂华联分析超市无限公司(“南京大厂华联”)、南京湖南路北京华联分析超市无限公司(“南京湖南路华联”)、广西华联分析超市无限公司(“广西华联”)、北京华联呼和浩特金宇分析超市无限公司(“呼市金宇”)、北京华联精品超市无限公司(“精品超市”)、北京结合立异国际贸易征询无限公司(“结合立异”)、陕西事农果品无限公司(“陕西事农”)、北京明德福海商业无限公司(“明德福海”)、广州北华联设施采购无限公司(“华联设施采购”)、北京华联分析超市(新加坡)采购无限公司(“新加坡华联”)、贵州华联分析超市无限公司(“贵州华联”)、呼和浩特联信达贸易无限公司(“联信达”)、银川海融兴达贸易无限公司(“银川海融兴达”)、包头市拓吉联商贸无限公司(“拓吉联”)等15家间接控股子公司,哈尔滨汇金源投资办理无限公司(“哈尔滨汇金源”)等1家直接控股子公司。

  本公司今年度出售了所持黄山华绿园生物科技无限公司(“黄山华绿园”)全数股权,不再纳入归并范畴。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  北京华联分析超市股份无限公司(以下简称“公司”“本公司”)董事长罗志伟先生于2017年4月14日以书面体例向本公司整体董事和监事发出召开第六届董事会第十四次集会(以下简称“本次集会”)的通知。本次集会于2017年4月26日上午在本公司集会室以现场体例召开,应出席董事9人,现实出席董事9人,本公司部门监事和高级办理职员列席了本次集会。本次集会由董事长罗志伟先生掌管。本次集会的招集和召开合适相关法令、行政律例、部分规章、其他规范性文件和本公司章程的划定。

  经致同管帐师事件所审计,公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润为-260,437,426.89元。根据《公司章程》,因为2016年度公司经停业绩呈现吃亏,并分析思量公司将来成长及运营资金需求环境,公司2016年度拟不进行利润分派,也不进行本钱公积转增股本。

  公司独立董事以为:2016年度不进行利润分派合适公司分红政策及现实环境,并充实思量了公司的红利环境及资金需求等各类要素,不具有违反法令律例和《公司章程》的环境,也不具有损害中小股东权柄的景象。赞成将该议案提交2016年年度股东大会审议。

  确认致同管帐师事件所2016年度审计报答为235万元(包罗35万元内部节制审计用度)。赞成本公司继续聘任致同管帐师事件所为本公司2017年度审计机构(包罗内部节制审计),并提请股东大会授权董事会按照审计师的具体事情量确定其报答。该事项已事先颠末本公司独立董事承认。

  赞成本公司与北京华联集团投资控股无限公司(“华联集团”)签订《彼此融资担保和谈》。本公司为华联集团或其控股子公司向金融机构申请的告贷供给担保,告贷余额合计不跨越九亿元人民币;作为前述担保的前提,华联集团赞成在《彼此融资担保和谈》的一年无效期内,如本公司或本公司的控股子公司向金融机构申请人民币告贷的(无论是短期告贷仍是中持久告贷),华联集团将供给响应的担保,但所担保的告贷余额合计不跨越九亿元人民币。

  因为公司董事长罗志伟同时在华联集团负责董事、施行总裁职务;董事李翠芳同时在华联集团负责副总裁职务,在华联集团控股子公司北京华联商厦股份无限公司负责董事职务;公司董事郭丽荣同时在华联集团负责董事、副总裁职务,在华联股份负责董事职务,在华联集团控股子公司华联财政无限义务公司负责董事长职务,在华联集团控股子公司北京华联鑫创益科技无限公司负责董事长职务;公司董事马作群在华联集团控股子公司华联财政无限义务公司负责董事职务。前述董事均形成本项议案的联系关系董事,在董事会审议并表决本项议案的历程中回避了表决。

  该事项已事先颠末公司独立董事承认。独立董事以为,本次董事会关于本项议案的表决法式合适相关法令律例划定,该买卖合适公然、公允、公道的准绳,订价方式正当,合适公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处?

  赞成本公司向金融机构申请二十亿元人民币融资额度(不含华联财政无限义务公司授信额度),刻日一年。

  赞成公司(包罗公司控股子公司)在华联财政无限义务公司(“华联财政公司”)结算账户的存款余额上限不跨越公司上年度停业支出的25%。

  因为本公司的控股股东华联集团同时为华联财政公司的控股股东,本公司同时为华联财政公司的股东,持有华联财政公司33%的股权,本次买卖形成联系关系买卖。

  因为公司董事长罗志伟同时在华联集团负责董事、施行总裁职务;董事李翠芳同时在华联集团负责副总裁职务,在华联集团控股子公司北京华联商厦股份无限公司负责董事职务;公司董事郭丽荣同时在华联集团负责董事、副总裁职务,在华联股份负责董事职务,在华联集团控股子公司华联财政无限义务公司负责董事长职务,在华联集团控股子公司北京华联鑫创益科技无限公司负责董事长职务;公司董事马作群在华联集团控股子公司华联财政无限义务公司负责董事职务。前述董事均形成本项议案的联系关系董事,在董事会审议并表决本项议案的历程中回避了表决。

  该事项已事先颠末公司独立董事承认。独立董事以为,本次董事会关于本项议案的表决法式合适相关法令律例划定,该买卖合适公然、公允、公道的准绳,订价方式正当,合适公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  赞成公司(包罗公司控股子公司)向华联财政无限义务公司申请30000万元人民币授信额度,刻日一年。

  因为本公司的控股股东华联集团同时为华联财政公司的控股股东,本公司同时为华联财政公司的股东,持有华联财政公司33%的股权,本次买卖形成联系关系买卖。

  因为公司董事长罗志伟同时在华联集团负责董事、施行总裁职务;董事李翠芳同时在华联集团负责副总裁职务,在华联集团控股子公司北京华联商厦股份无限公司负责董事职务;公司董事郭丽荣同时在华联集团负责董事、副总裁职务,在华联股份负责董事职务,在华联集团控股子公司华联财政无限义务公司负责董事长职务,在华联集团控股子公司北京华联鑫创益科技无限公司负责董事长职务;公司董事马作群在华联集团控股子公司华联财政无限义务公司负责董事职务。前述董事均形成本项议案的联系关系董事,在董事会审议并表决本项议案的历程中回避了表决。

  该事项已事先颠末公司独立董事承认。独立董事以为,本次董事会关于本项议案的表决法式合适相关法令律例划定,该买卖合适公然、公允、公道的准绳,合适公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  十二、《关于估计与北京泰和通金典修建粉饰工程无限公司一样平常联系关系买卖的议案》?

  赞成公司与北京泰和通金典修建粉饰工程无限公司(以下简称“泰和通金典”)签订《关于装修设想与施工的框架和谈》,泰和通金典为公司运营的超市门店供给装修设想方案、进行装修施工和制造粉饰道具。和谈无效期三年。估计两边年度设想与施工办事费金额不跨越1000万元人民币。

  因为本公司与泰和通金典同受华联集团节制,华联集团节制泰和通金典的控股股东北京华联(SKP)百货无限公司(以下简称“华联(SKP)百货”)。本公司董事长罗志伟同时在泰和通金典负责董事长职务,在华联(SKP)百货负责董事职务;本公司董事郭丽荣同时在华联(SKP)百货负责董事职务。本次买卖形成联系关系买卖。

  因为公司董事长罗志伟同时在华联集团负责董事、施行总裁职务,在华联(SKP)百货负责董事职务,在泰和通金典负责董事长职务;董事李翠芳同时在华联集团负责副总裁职务,在华联集团控股子公司北京华联商厦股份无限公司负责董事职务;公司董事郭丽荣同时在华联集团负责董事、副总裁职务,在华联股份负责董事职务,在华联集团控股子公司华联财政无限义务公司负责董事长职务,在华联集团控股子公司北京华联鑫创益科技无限公司负责董事长职务,在华联(SKP)百货负责董事职务;公司董事马作群在华联集团控股子公司华联财政无限义务公司负责董事职务。前述董事均形成本项议案的联系关系董事,在董事会审议并表决本项议案的历程中回避了表决。

  该事项已事先颠末公司独立董事承认。独立董事以为,本次董事会关于本项议案的表决法式合适相关法令律例划定,该买卖合适公然、公允、公道的准绳,订价方式正当,合适公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  议》,公司向华联股份及其子公司承租贸易物业用于开设新店及一样平常运营,同时?

  华联股份向公司承租办公物业,作为办公场合。估计两边全数联系关系租赁合同 2017。

  年度房钱、经营办理费及/或设施利用费的总额不跨越 10000 万元人民币。

  因为公司董事长罗志伟同时在华联集团负责董事、施行总裁职务;董事李翠芳同时在华联集团负责副总裁职务,在华联集团控股子公司北京华联商厦股份无限公司负责董事职务;公司董事郭丽荣同时在华联集团负责董事、副总裁职务,在华联股份负责董事职务,在华联集团控股子公司华联财政无限义务公司负责董事长职务,在华联集团控股子公司北京华联鑫创益科技无限公司负责董事长职务;公司董事马作群在华联集团控股子公司华联财政无限义务公司负责董事职务。前述董事均形成本项议案的联系关系董事,在董事会审议并表决本项议案的历程中回避了表决。

  该事项已事先颠末公司独立董事承认。独立董事以为,本次董事会关于本项议案的表决法式合适相关法令律例划定,该买卖合适公然、公允、公道的准绳,订价方式正当,合适公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  赞成本公司别离在江苏设立1家、青海1家、宁夏1家、贵州3家分公司,运营贸易项目。

  赞成公司按照财务部公布的《增值税管帐处置划定》,变动有关管帐政策。这次变动,不涉及对以前年度的追溯调解,仅涉及管帐科目列示的变迁,不影响公司当期损益,不会对公司财政报表发生严重影响。

  赞成本公司于2017年5月18日召开2016年年度股东大会,审议上述第一、三、四、五、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案以及《公司2016年度监事会事情演讲》,并赞成向本公司整体股东发出关于召开2016年年度股东大会的通知。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  ● 公司在华联财政无限义务公司结算账户的存款余额上限为不跨越公司上年度停业支出的25%。

  经公司第六届董事会第十四次集会审议核准,赞成公司在华联财政无限义务公司(“华联财政公司”)结算账户的存款余额上限为不跨越公司上年度停业支出的25%。

  因为本公司的控股股东北京华联集团投资控股无限公司(“华联集团”)同时为华联财政公司的控股股东,本公司同时为华联财政公司的股东,持有华联财政公司33%的股权。本次买卖形成联系关系买卖。

  至本次联系关系买卖为止,公司与华联财政公司在12个月内的联系关系买卖额(包罗本次买卖)累计到达3,000万元以上且占本公司净资产5%以上。

  本公司的控股股东华联集团同时为华联财政公司的控股股东,本公司同时为华联财政公司的股东,持有华联财政公司33%的股权。

  本公司董事郭丽荣同时在华联财政公司负责董事长职务,本公司董事马作群同时在华联财政公司负责董事职务。

  主停业务:对成员单元打点财政和融资参谋;帮助成员单元实现买卖款子的收付;接收成员单元的存款;对成员单元打点贷款等。

  次要财政数据:经北京神州管帐师事件所无限义务公司审计,截至2016年12月31日,华联财政公司资产总额为848,599.81万元,净资产为180,895.84万元,2016年实现停业支出17,221.96万元,净利润11,664.66万元。

  跟着公司门店数量和发卖额的添加,结算资金逐渐增大,必要增强门店资金集中办理和同一结算事情。将公司在华联财政公司结计帐户的存款余额上限确定为不跨越公司上年度停业支出的25%。公司在华联财政公司的存款利率比照银行同期利率程度施行。

  本公司是连锁零售企业,流动资金较多,与金融机构往来屡次。在华联财政公司结算账户存款,且该结算账户由公司自行办理,有益于增强公司资金的集中办理和货款的结算监控,有益于提高公司资金利用效率。董事会以为,本次买卖合适公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处,也不会对公司的财政情况及运营功效形成负面影响。

  公司第六届董事会第十四次集会审议通过了本议案,联系关系董事在董事会中回避了对该项议案的表决,独立董事对本议案全数投同意票。

  本次买卖事前曾经过本公司独立董事的承认,赞成提交董事会履行联系关系买卖表决法式。公司独立董事出具了独立看法,以为:本次董事会关于本项议案的表决法式合适相关法令律例划定,该买卖合适公然、公允、公道的准绳,合适公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  董事会审计委员会对本次买卖出具了书面审核看法,以为本次买卖合适公然、公允、公道的准绳,表决法式合适相关法令律例划定。

  本次买卖尚须经公司2016年年度股东大会核准,与本次买卖有益害关系的联系关系股东华联集团和北京华联商厦股份无限公司将放弃在该次股东大会上对本次买卖议案的投票权。按照公司章程,本次买卖须经出席集会的非联系关系股东以无效表决权股份数的三分之二以上赞成方可通过。

  1、公司2016年在华联财政无限义务公司结算账户的存款余额为29.26亿元。

  2、公司第三届董事会第三十次集会审议通过了《关于公司及部属子公司在华联财政无限义务公司存款的危害措置预案》。详见2009年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()。

  3、2009年4月27日,华联集团为本公司出具《许诺函》,许诺如下:“自本许诺函签订之日起,如因华联财政的运营情况呈现任何问题导致贵司在华联财政的存款蒙受丧失,本公司将补偿贵司的全数间接丧失”。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  本买卖不构成公司春联系关系方较大的依赖,对本公司连续运营威力、损益及资产情况不形成主要影响。

  2017年4月26日,北京华联分析超市股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十四次集会(“本次集会”)审议通过了《关于估计与北京泰和通金典修建粉饰工程无限公司一样平常联系关系买卖的议案》,联系关系董事在董事会中回避了对该项议案的表决。表决环境:回避4人,赞成5人,否决0人,弃权0人。表决成果:通过。

  本次买卖尚需提交股东大会核准,与该联系关系买卖有益害关系的联系关系股东北京华联集团投资控股无限公司(以下简称“华联集团”)、北京华联商厦股份无限公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。按照公司章程,本次买卖须经出席股东集会的非联系关系股东以无效表决权股份数的三分之二以上赞成方可通过。

  本次买卖事前曾经过本公司独立董事的承认。本公司独立董事出具了独立看法,以为董事会关于该项议案的表决法式合适相关法令律例划定,本次买卖合适公然、公允、公道的准绳,订价方式正当,合适本公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  公司审计委员会对本次买卖颁发了书面看法,以为本次买卖订价方式正当,合适公然、公允、公道的准绳,表决法式合适相关法令律例划定。

  公司与北京泰和通金典修建粉饰工程无限公司(以下简称“泰和通金典”)签订了《关于装修设想与施工的框架和谈》,泰和通金典为公司运营的超市门店供给装修设想方案、进行装修施工和制造粉饰道具。和谈无效期三年。估计两边年度设想与施工办事费金额不跨越1000万元人民币。

  主停业务:专业承包;工程项目办理;工程监理;工程征询;工程招招标代办署理;家居粉饰;室内粉饰设想;发卖修建资料、粉饰资料。

  次要财政数据:经本分国际管帐师事件所审计,截至2016年12月31日泰和通金典总资产为22,053.33万元,净资产为4930.27万元。2016年度实现停业支出7,224万元,净利润849.64万元。

  本公司与泰和通金典同受华联集团节制,华联集团节制泰和通金典的控股股东北京华联(SKP)百货无限公司(以下简称“华联(SKP)百货”)。

  本公司董事长罗志伟同时在泰和通金典负责董事长职务,在华联(SKP)百货负责董事职务;本公司董事郭丽荣同时华联(SKP)百货负责董事职务。

  该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3第二款和第三款划定的联系关系关系景象。

  3、该联系关系人的运营情况优良履约威力强,公司与联系关系人的前期同类联系关系买卖均严酷依照合同履行。

  2017年4月26日,本公司与泰和通金典签订《关于装修设想与施工的框架和谈》,公司在运营超市营业历程中必要对已有门店进行革新升级、对新开门店进行室内装修设想、装修施工、采购门店粉饰道具等,泰和通金典为公司供给装修设想方案、进行装修施工和制造粉饰道具。和谈无效期三年。估计两边年度设想与施工办事费金额不跨越1,000万元人民币。订价顺次依照当局订价、当局指点价、市场价、和谈价挨次施行。

  公司租赁相关园地开设超市对门店进行装修设想、装修施工并采购门店粉饰道具,有益于提拔来店客户的用户体验、为公司树立优良抽象,从而有益于提拔来客量和发卖额。董事会以为,本次买卖合适公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处,不影响公司独立性,也不会对公司的财政情况及运营功效形成负面影响。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  本买卖不构成公司春联系关系方较大的依赖,对本公司连续运营威力、损益及资产情况不形成主要影响。

  2017年4月26日,市股份有限公司北京华联分析超市股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十四次集会(“本次集会”)审议通过了《关于估计与北京华联商厦股份无限公司一样平常联系关系买卖的议案》,联系关系董事在董事会中回避了对该项议案的表决。表决环境:回避4人,赞成5人,否决0人,弃权0人。表决成果:通过。

  本次买卖尚需提交股东大会核准,与该联系关系买卖有益害关系的联系关系股东北京华联商厦股份无限公司(以下简称“华联股份”)和北京华联集团投资控股无限公司(以下简称“华联集团”)将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。按照公司章程,本次买卖须经出席股东集会的非联系关系股东以无效表决权股份数的三分之二以上赞成方可通过。

  本次买卖事前曾经过本公司独立董事的承认。本公司独立董事出具了独立看法,以为董事会关于该项议案的表决法式合适相关法令律例划定,本次买卖合适公然、公允、公道的准绳,订价方式正当,合适本公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  公司审计委员会对本次买卖颁发了书面看法,以为本次买卖订价方式正当,合适公然、公允、公道的准绳,表决法式合适相关法令律例划定。

  本公司与华联股份签订了《关于物业租赁事项的框架和谈》,公司向华联股份及其子公司承租贸易物业用于开设新店及一样平常运营,华联股份向公司承租办公物业作为办公场合。估计两边全数联系关系租赁合同2016年度房钱、经营办理费及/或设施利用费的总额不跨越13,000万元人民币。2016年度,公司向华联股份现实领取的房钱为6849.80万元。

  公司与华联股份签订了《关于物业租赁事项的框架和谈》,公司向华联股份及其子公司承租贸易物业用于开设新店及一样平常运营,华联股份向公司承租办公物业作为办公场合。和谈无效期至两边2017年股东大会竣事之日止。估计两边全数联系关系租赁合同2017年度房钱、经营办理费及/或设施利用费的总额不跨越10,000万元人民币。订价顺次依照当局订价、当局指点价、市场价、和谈价挨次施行。

  次要财政数据:截至2015年12月31日,华联股份总资产为136.07亿元,净资产为66.61亿元。2015年度实现停业支出11.92亿元,净利润1.94亿元。截至 2016年9月30日,华联股份总资产为108.53亿元,净资产为63.69亿元,2015年1-9月实现停业支出7.69亿元,净利润1.16亿元。

  公司董事李翠芳同时在华联股份负责董事职务;公司董事郭丽荣同时在华联股份负责董事职务。

  该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3第二款和第三款划定的联系关系关系景象。

  3、该联系关系人的运营情况优良履约威力强,公司与联系关系人的前期同类联系关系买卖均严酷依照合同履行。

  2017年4月26日,本公司与华联股份签订了《关于物业租赁事项的框架和谈》,公司向华联股份及其子公司承租贸易物业用于开设新店及一样平常运营,同时,华联股份向公司承租办公物业,作为办公场合。和谈无效期至两边2017年股东大会竣事之日止。估计两边全数联系关系租赁合同2017年度房钱、经营办理费及/或设施利用费的总额不跨越10,000万元人民币。订价顺次依照当局订价、当局指点价、市场价、和谈价挨次施行。

  公司租赁相关园地开设超市项目,有益于扩至公司规模,提高公司合作力。同时,因为所租赁项目全体上为购物核心,操纵购物核心各类业态的互动,有益于提高项目全体的聚客威力。董事会以为,本次买卖合适公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处,也不会对公司的财政情况及运营功效形成负面影响。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  按照《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》相关划定,现将本公司2016年度召募资金存放与利用环境申明如下。

  经中国证券监视办理委员会证监刊行字〔2011〕385号文批准,并经上海证券买卖所赞成,本公司由主承销商中信建投证券股份无限公司通过上海证券买卖所体系向不特定对象非公然辟行了通俗股(A 股)股票18,100万股,刊行价为每股人民币7.18元。截至2011年4月7日,本公司共召募资金129,958万元,扣除刊行用度1,918.10万元后,召募资金净额为128,039.90万元。

  上述召募资金净额曾经京都天华管帐师事件所无限公司(目前改名为“致同管帐师事件所(特殊通俗合股)”)京都天华验字 (2011)第0033号《验资演讲》验证。

  截至2015年12月31日,本公司召募资金累计投入募投项目119,933.05万元,尚未利用的金额为8,935.46万元(此中召募资金8,106.85万元,专户存储累计利钱扣除手续费828.61万元)。

  2016年度,本公司以召募资金间接投入召募投资项目4,942.35万元。截至2016年12月31日,召募资金累计投入124,875.40万元。

  按照第六届董事会第十二次集会决议,本公司将残剩召募资金3,164.50万元及利钱转入正常存款账户,用于永世弥补流动资金。截至2016年12月31日,召募资金账户余额为零。

  为了规范召募资金的办理和利用,庇护投资者权柄,本公司按照《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》等文件的划定,连系本公司现实环境,制订了《北京华联分析超市股份无限公司召募资金办理及利用法子》(以下简称办理法子)。该办理法子于2013年4月25日经本公司董事会五届六次集会审议通过。

  按照办理法子并连系运营必要,本公司从2011年4月起对召募资金实行专户存储,在银行设立召募资金利用专户,并与开户银行、保荐机构签定了《召募资金公用账户办理和谈》,对召募资金的利用实施严酷审批,以包管专款公用。截至2016年12月31日,本公司均严酷依照该《召募资金公用账户办理和谈》的划定,存放和利用召募资金。

  截至2016年12月31日,召募资金具体存放环境(单元:人民币元)如下!

  截至2016年12月31日,本公司无对外让渡或置换召募资金投资项目标环境。

  2016年度,本公司已按《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》和本公司召募资金利用办理法子的有关划定实时、实在、精确、完备披露召募资金的存放与利用环境。

  2017年4月26日,中信建投证券股份无限公司针对本公司2016年度召募资金存放与利用环境出具了《关于北京华联分析超市股份无限公司2016年度召募资金存放与利用环境的专项核查演讲》,专项核查演讲以为,本公司2016年度召募资金存放与利用合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子》等文件的划定,本公司已披露的有关消息实时、实在、精确、完备地反应了其召募资金的利用环境,本公司对召募资金的投向和进展环境均照实履行了披露权利。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  按照 2016年12月8日财务部关于印发《增值税管帐处置划定》的通知(财会【2016】22号)的划定:片面试行停业税改征增值税后,“停业税金及附加”科目名称调解为“税金及附加”科目,该科目核算企业运营勾当产生的消费税、都会维护扶植税、资本税、教诲费附加及房产税、地盘利用税、车船税、印花税等有关税费;利润表中的“停业税金及附加”项目调解为“税金及附加”项目。同时,通知划定:2016年5月1日至本划定执行之间产生的买卖因为本划定而影响资产、欠债等金额的,应按本划定调解。

  公司本次对管帐政策的变动系根据《公司法》、《增值税管帐处置划定》等相关划定而变动,不涉及对以前年度的追溯调解,仅涉及管帐科目列示的变迁,不影响公司当期损益,不会对公司财政报表发生严重影响。

  2017年4月26日,公司召开第六届董事会第十四次集会和第六届监事会第六次集会,审议并通过了《关于管帐政策变动的议案》,赞成公司根据财务部的有关划定,进行响应的管帐政策变动。独立董事对此议案颁发赞成看法。本次管帐政策的变动无需提交股东大会审议。

  进行的正当变动和调解;有关决策法式合适相关法令律例和《公司章程》等划定,不具有损害公司及股东好处的景象。赞成公司这次管帐政策变动。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。北京华联综合超

  按照上海证券买卖所《上市公司行业消息披露指引第五号——零售》要求,北京华联分析超市股份无限公司(以下简称“本公司”或“公司”)特将2017年第一季度次要运营数据披露如下。

  本公司董事会及整体成员包管通知布告内容不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在、精确和完备负担个体及连带义务。

  经北京华联分析超市股份无限公司(“本公司”、“公司”或“华联综超”)第六届董事会第十四次集会审议核准,赞成公司(包罗公司控股子公司)向华联财政无限义务公司(“华联财政公司”)申请30,000万元人民币授信额度,刻日一年。

  因为本公司的控股股东北京华联集团投资控股无限公司(“华联集团”)同时为华联财政公司的控股股东,本公司同时为华联财政公司的股东,持有华联财政公司33%的股权。本次买卖形成联系关系买卖。

  至本次联系关系买卖为止,公司与华联财政公司在12个月内的联系关系买卖额(包罗本次买卖)累计到达3,000万元以上且占本公司净资产5%以上。

  本公司的控股股东华联集团同时为华联财政公司的控股股东,本公司同时为华联财政公司的股东,持有华联财政公司33%的股权。

  本公司董事郭丽荣同时在华联财政公司负责董事长职务,本公司董事马作群同时在华联财政公司负责董事长职务。

  主停业务:对成员单元打点财政和融资参谋;帮助成员单元实现买卖款子的收付;接收成员单元的存款;对成员单元打点贷款等。

  次要财政数据:经北京神州管帐师事件所无限义务公司审计,截至2016年12月31日,华联财政公司资产总额为848,599.81万元,净资产为180,895.84万元,2016年实现停业支出17,221.96万元,净利润11,664.66万元。

  公司(包罗公司控股子公司)向华联财政公司申请30,000万元人民币授信额度,刻日一年。按照金融羁系部分的相关划定正当确定相关利率及贴现率。

  本公司在运营勾当中,经常必要流动资金,产生单据营业,必要向华联财政公司申请授信额度。董事会以为,本次买卖有益于公司实时得到运营资金,开展单据营业,提高资金操纵效率,合适公司成长必要,合适公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处,也不会对公司的财政情况及运营功效形成负面影响。

  公司第六届董事会第十四次集会审议通过了本议案,联系关系董事在董事会中回避了对该项议案的表决,独立董事对本议案全数投同意票。

  本次买卖事前曾经过本公司独立董事的承认,赞成提交董事会履行联系关系买卖表决法式。公司独立董事出具了独立看法,以为:本次董事会关于本项议案的表决法式合适相关法令律例划定,该买卖合适公然、公允、公道的准绳,合适公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  董事会审计委员会对本次买卖出具了书面审核看法,以为本次买卖合适公然、公允、公道的准绳,表决法式合适相关法令律例划定。

  本次买卖尚须经公司2016年年度股东大会核准,与本次买卖有益害关系的联系关系股东华联集团和北京华联商厦股份无限公司将放弃在该次股东大会上对本次买卖议案的投票权。按照公司章程,本次买卖须经出席集会的非联系关系股东以无效表决权股份数的三分之二以上赞成方可通过。

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  北京华联分析超市股份无限公司(以下简称“公司”)监事会主席刘瑞香密斯于2017年4月14日以书面体例向公司整体监事发出召开第六届监事会第六次集会(以下简称“本次集会”)的通知。本次集会于2017年4月26日下战书在公司集会室以现场体例召开,应出席监事3人,现实出席监事3人。本次集会由监事会主席刘瑞香密斯掌管。本次集会的招集和召开合适相关法令律例和公司章程的划定。

  一、《公司2016年度监事会事情演讲》,并提请公司2016年年度股东大会审议!

  1、公司2016年年度演讲的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的相关划定。演讲的内容和格局合适中国证监会和证券买卖所的相关划定。在出具本看法前,未发觉参与年报体例和审议的职员有违反保密划定的举动?

  2、公司2016年年度演讲实在、主观地反应了公司的财政情况和运营功效。公司监事会及其监事包管本演讲所载材料不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  监事会以为:《公司2016年度内部节制评价演讲》实在、主观地反应了公司的内部节制环境。对董事会内部节制评价演讲无贰言。

  监事会以为:公司召募资金存放合适召募资金办理的有关划定,现实利用环境与召募资金许诺相符,董事会关于该项议案的表决法式合适相关法令律例划定。

  1、公司2017年第一季度演讲的体例和审议法式合适法令、律例、公司章程和公司内部办理轨制的相关划定。演讲的内容和格局合适中国证监会和证券买卖所的相关划定。在出具本看法前,未发觉参与该演讲体例和审议的职员有违反保密划定的举动。

  2、公司2017年第一季度演讲实在、主观地反应了公司的财政情况和运营功效。公司监事会及其监事包管本演讲所载材料不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  监事会以为:公司根据财务部的相关划定和要求,对公司进行管帐政策变动,使公司的管帐政策与财务部划定连结分歧,可以或许主观、公平地反应公司财政情况和运营功效;本次变动和调解的决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的划定,不具有损害公司和股东好处的景象。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例。

  采用上海证券买卖所收集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业有关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  上述议案内容详见2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()上刊载的公司第六届董事会第十四次集会决议通知布告、第六届监事会第六次集会决议通知布告、2016年年度演讲、关于彼此融资担保的联系关系买卖通知布告、关于在华联财政无限义务公司结算账户存款的联系关系买卖通知布告、关于向华联财政无限义务公司申请授信额度的联系关系买卖通知布告、关于估计与北京泰和通金典修建粉饰工程无限公司一样平常联系关系买卖通知布告、关于估计与北京华联商厦股份无限公司一样平常联系关系买卖通知布告。

  应回避表决的联系关系股东名称:北京华联集团投资控股无限公司、北京华联商厦股份无限公司?

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者必要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异种别通俗股或不异种类优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一) 股权注销日收市后在中国注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示自己身份证件、可以或许表白其法定代表人身份的无效证实。

  (2) 由法定代表人以外的代办署理人代表法人股东出席股东大会的,应出示自己身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签订的书面委托书?

  (4) 由代办署理人代表小我股东出席股东大会的,应出示委托人及代办署理人自己身份证件、委托人亲笔签订的授权委托书!

  (5) 由代办署理人转委托第三人代表股东(包罗法人股东、小我股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a、委托人身份证件复印件;b、由委托人签订并经公证的授权代办署理人能够转委托第三人出席本次集会的书面授权委托书;c、授权代办署理人签订的委托第三人出席本次集会的授权委托书;d、第三人的身份证。

  (1)注销体例:前述出席集会职员可在注销时间持上述证件到本公司指定地址打点注销,也能够信函或传真体例打点注销。参会注销不作为股东依法加入股东大会的必备前提。

  (3)注销地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川经贸大厦东塔楼6层公司证券部!

  2、集会期及用度:本次集会估计半天,请出席现场集会的职员定时加入,出席现场集会职员的食宿及交通用度自理。

  3、收集投票时期,如投票体系遇突发严重事务的影响,则本次集会的历程另行通知。

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  ● 本次担保额度9亿元人民币,已现实为华联集团供给的担保余额5亿元人民币?

  北京华联分析超市股份无限公司(以下称“公司”)于2017年4月26日在北京与华联集团签定了《彼此融资担保和谈》(以下称“《互保和谈》”),公司为华联集团或其控股子公司拟向金融机构申请的告贷供给担保,告贷余额合计不跨越九亿元人民币;华联集团赞成在《互保和谈》的无效期内,为公司或公司的控股子公司向金融机构申请的告贷供给担保。

  公司第六届董事会第十四次集会审议通过了该项议案。此项买卖尚须得到本公司2016年年度股东大会的核准。与本次买卖有益害关系的联系关系股东华联集团和北京华联商厦股份无限公司(以下简称“华联股份”)将放弃在该次股东大会上对本次买卖议案的投票权。按照公司章程,本次买卖须经出席集会的非联系关系股东以无效表决权股份数的三分之二以上赞成方可通过。

  (7)次要财政数据:截至2015年12月31日,华联集团总资产为357.89亿元,净资产为112.08亿元。2015年度实现停业支出217.85亿元,净利润4.41亿元。截至2016年9月30日,华联集团资产总额346.49亿元,净资产110.65亿元。2016年1-9月实现停业支出164.58亿元,净利润3.58亿元。

  公司董事长罗志伟同时在华联集团负责董事、施行总裁职务;董事李翠芳同时在华联集团负责副总裁职务,在华联集团控股子公司华联股份负责董事职务;公司董事郭丽荣同时在华联集团负责董事、副总裁职务,在华联股份负责董事职务,在华联集团控股子公司华联财政无限义务公司负责董事长职务,在华联集团控股子公司北京华联鑫创益科技无限公司负责董事长职务;公司董事马作群在华联集团控股子公司华联财政无限义务公司负责董事职务。本公司监事会主席刘瑞香同时在华联集团负责财政总监职务。

  华联集团或其控股子公司拟向金融机构申请人民币告贷,告贷余额合计不跨越九亿元人民币,公司赞成为华联集团的前述告贷供给担保。作为前述担保的前提,华联集团赞成在《互保和谈》的一年无效期内,如公司或公司的控股子公司向金融机构申请人民币告贷(无论是短期告贷仍是中持久告贷),华联集团将供给响应的担保,但所担保的告贷余额合计不跨越九亿元人民币。《互保和谈》自和谈两边签订之日起建立,自公司股东大会核准《互保和谈》所述的担保之日生效,无效期为一年。

  思量到华联集团为本公司告贷供给了担保,并将继续依照《互保和谈》的商定为公司告贷供给担保,公司董事会以为,本着互惠互利的准绳,本公司为华联集团供给担保,合适本公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处。华联集团资信情况优良,偿债威力强,本次担保危害小。

  本次买卖事前曾经过本公司独立董事的承认。本公司独立董事出具了独立看法,以为董事会关于该项议案的表决法式合适相关法令律例划定,本次买卖合适公然、公允、公道的准绳,订价方式正当,合适本公司及整体股东的好处,不会损害中小股东好处。

  董事会审计委员会对本次买卖出具了书面审核看法,以为本次买卖合适公然、公允、公道的准绳,表决法式合适相关法令律例划定。

  截大公告日,公司及控股子公司现实对外担保总额为50,000万元人民币,占公司比来一期经审计净资产的19.12%。公司没有对控股子公司供给担保。无过期担保。

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